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Edwin Guatzin Machic 417 resultados

Resultados de: EDWIN GUATZIN MACHIC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para obtener un pasaporte guatemalteco?

Los requisitos para obtener un pasaporte guatemalteco incluyen presentar una solicitud en la Dirección General de Migración, proporcionar tu DPI, fotografía reciente, comprobante de pago y cumplir con los requisitos específicos para cada tipo de pasaporte.

¿Qué es la guarda de hecho en Guatemala y cómo se establece?

La guarda de hecho en Guatemala se refiere a la situación en la que una persona asume la responsabilidad y el cuidado de un menor sin contar con una autorización legal. Para establecerla, es necesario que exista una relación de confianza y que se cuide del bienestar y desarrollo del menor.

¿Cómo se incorpora el análisis de riesgos en la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?

En la elaboración de programas de prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala, se incorpora el análisis de riesgos para identificar áreas vulnerables. Esto implica evaluar el entorno empresarial, la clientela, y las transacciones para determinar la probabilidad de exposición al lavado de activos, permitiendo la implementación de medidas preventivas específicas.

¿Cuáles son las leyes relacionadas con el homicidio en Guatemala?

En Guatemala, el homicidio está regulado por el Código Penal. Se considera un delito grave y se castiga con penas de prisión, que varían según la gravedad del caso y las circunstancias específicas. Existen diferentes categorías de homicidio, como el asesinato, el homicidio culposo y el parricidio, cada uno con sus propias características y sanciones correspondientes.

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