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Resultados de: EDWIN CHAVEZ GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si un cómplice actúa bajo coacción o amenaza de muerte?

Si un cómplice actúa bajo coacción o amenaza de muerte y puede demostrar que su participación fue involuntaria, podría argumentar una exención de responsabilidad o una reducción de pena en su defensa legal.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el sector de la construcción en Guatemala?

En el sector de la construcción en Guatemala, la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal puede abordarse mediante la solicitud de información específica sobre la experiencia laboral, certificaciones y referencias laborales. Además, se puede llevar a cabo la verificación de antecedentes penales para garantizar la idoneidad de los trabajadores en entornos de construcción.

¿Cuáles son los riesgos de cruzar la frontera de manera irregular desde Guatemala hacia Estados Unidos?

Cruzar la frontera de manera irregular desde Guatemala hacia Estados Unidos puede ser peligroso y arriesgado. Los guatemaltecos pueden enfrentar riesgos como la exposición a condiciones extremas, la detención por parte de autoridades de inmigración y la explotación por parte de traficantes de personas. Se recomienda buscar vías legales y seguras para emigrar.

¿Cuáles son los mecanismos de reporte de actividades sospechosas y cómo funcionan en Guatemala?

En Guatemala, los mecanismos de reporte de actividades sospechosas están establecidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Las instituciones financieras, intermediarios de activos virtuales, casinos, profesionales y otros sectores obligados deben realizar un análisis de riesgo y reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cualquier operación que presente características sospechosas de lavado de dinero. Estos reportes deben incluir información detallada sobre la transacción y cualquier dato relevante que pueda contribuir a la investigación.

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