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Edwin Burrion Perez 530 resultados

Resultados de: EDWIN BURRION PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a tecnologías de apoyo y dispositivos de asistencia para la vida independiente?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a tecnologías de apoyo y dispositivos de asistencia para la vida independiente debido a la falta de recursos y políticas de inclusión. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estas tecnologías, así como para promover la capacitación en su uso y mantenimiento.

¿Cuál es el papel de un oficial de cumplimiento en una empresa guatemalteca?

El oficial de cumplimiento es el encargado de supervisar y garantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones y leyes aplicables en Guatemala. Esto incluye la revisión de políticas, la implementación de procedimientos de cumplimiento, la capacitación del personal y la gestión de riesgos. El oficial de cumplimiento también debe mantenerse al tanto de cambios en las regulaciones y asegurarse de que la empresa se adapte a ellos.

¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, incluida la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de solvencia municipal en Guatemala?

Para solicitar un certificado de solvencia municipal en Guatemala, debes acudir a la municipalidad correspondiente y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como el nombre del contribuyente, número de identificación, dirección, cumplir con los requisitos establecidos por la municipalidad y pagar las tasas correspondientes. La municipalidad emitirá el certificado de solvencia una vez completado el trámite.

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