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Edwin Brito Cobo 336 resultados

Resultados de: EDWIN BRITO COBO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los datos biométricos utilizados en la validación de identidad en Guatemala?

La confidencialidad de los datos biométricos utilizados en la validación de identidad en Guatemala está respaldada por regulaciones y medidas de seguridad. Las instituciones responsables de la recopilación y procesamiento de datos biométricos deben cumplir con normativas específicas para garantizar la privacidad de los ciudadanos. Esto incluye el uso de tecnologías seguras y la implementación de protocolos que eviten el acceso no autorizado a esta información sensible.

¿Cuáles son los derechos de las personas desplazadas internamente en Guatemala?

Las personas desplazadas internamente en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por el derecho internacional. Estos derechos incluyen el derecho a la protección contra desplazamientos forzados, el derecho a la asistencia humanitaria, el derecho a la restitución de sus tierras y propiedades, entre otros.

¿Qué programas de regularización fiscal existen en Guatemala para los contribuyentes con deudas fiscales?

En Guatemala, se implementan programas de regularización fiscal que ofrecen a los contribuyentes la oportunidad de regularizar sus deudas fiscales con condiciones favorables. Estos programas permiten el pago de impuestos pendientes con reducciones de multas e intereses, brindando a los contribuyentes una vía para poner al día sus obligaciones tributarias.

¿Se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la debida diligencia en el proceso de KYC?

Sí, en el proceso de KYC en Guatemala, se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la debida diligencia. Los clientes deben ser informados sobre los procedimientos de KYC y dar su consentimiento para que se verifique su identidad, actividad económica y origen de fondos. El consentimiento es una parte fundamental de garantizar la transparencia y el cumplimiento legal.

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