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Edwin Ambrosio Cardona 313 resultados

Resultados de: EDWIN AMBROSIO CARDONA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para promover la inclusión y la igualdad en Guatemala?

En Guatemala se están implementando programas y políticas para promover la inclusión y la igualdad, incluyendo acciones afirmativas para grupos marginalizados y campañas de sensibilización sobre temas como la diversidad y los derechos humanos.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en salud?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en salud se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de salud. Las empresas de consultoría en salud pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?

La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y difundir información relacionada con operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colabora estrechamente con otras entidades para prevenir estas actividades ilícitas.

¿Cómo se abordan los casos de extorsión en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de extorsión en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante la intervención de las autoridades competentes, como la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. La investigación de estos casos puede implicar la recopilación de pruebas, la identificación de los responsables y la aplicación de sanciones penales. Conocer las leyes específicas relacionadas con la extorsión y los recursos disponibles es crucial para abordar eficazmente este delito.

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