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Edward Maaz Catun 337 resultados

Resultados de: EDWARD MAAZ CATUN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la prevención del lavado de dinero en el sector de joyería y metales preciosos en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la prevención del lavado de dinero en el sector de joyería y metales preciosos. Esto incluye la regulación y supervisión de las actividades de compra y venta de metales preciosos, la implementación de controles en la identificación de clientes y el monitoreo de las transacciones para detectar posibles operaciones sospechosas.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de exportación de productos agrícolas en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de exportación de productos agrícolas en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información sobre los productos a exportar, cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la inclusión financiera de los migrantes en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la inclusión financiera de los migrantes en Guatemala. Estas instituciones facilitan el acceso a servicios financieros para los migrantes, como cuentas de ahorro, transferencias de dinero y servicios de remesas. Las entidades financieras adaptan sus productos y servicios para satisfacer las necesidades específicas de los migrantes, como la posibilidad de realizar transferencias internacionales de forma rápida y segura. Además

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la inclusión financiera en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel fundamental en la promoción de la inclusión financiera en Guatemala. Estas instituciones, como los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, y las empresas de servicios financieros, ofrecen una variedad de productos y servicios financieros accesibles para satisfacer las necesidades de diferentes segmentos de la población. Las entidades financieras promueven la apertura de cuentas bancarias, el acceso a crédito

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