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Edward Herrera Fuentes 478 resultados

Resultados de: EDWARD HERRERA FUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) para una persona fallecida en Guatemala?

No, el DPI solo se emite para personas vivas. En caso de fallecimiento, se debe obtener el certificado de defunción en lugar del DPI.

¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?

Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.

¿Cómo puedo solicitar un permiso de trabajo para empleados domésticos en Guatemala?

Para solicitar un permiso de trabajo para empleados domésticos en Guatemala, el empleador debe presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, proporcionando información sobre el empleado, como su identificación personal, contrato de trabajo, y pagar las tasas correspondientes. También se debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y empleo doméstico.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es extranjero sin residencia en el país?

En Guatemala, para solicitar la adopción de un menor cuando se es extranjero sin residencia en el país, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

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