Buscar

Edvin Te Cu 656 resultados

Resultados de: EDVIN TE CU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de corrupción de menores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción de menores se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que promuevan o participen en actos que corrompan o perjudiquen el desarrollo físico, mental, moral o social de un menor. La legislación busca proteger a los niños y prevenir su explotación y vulneración de derechos.

¿Qué acciones deben tomar las entidades financieras para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos en Guatemala?

Las entidades financieras en Guatemala deben tomar acciones proactivas para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos. Esto incluye implementar medidas de seguridad cibernética, realizar análisis de riesgos tecnológicos, y mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas que podrían ser explotadas para actividades ilícitas.

¿Cuáles son las medidas de prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, se implementan medidas específicas de prevención del lavado de activos. Esto incluye la verificación de la identidad de los compradores y vendedores, la diligencia debida en transacciones inmobiliarias y la denuncia de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de maltrato a personas mayores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de maltrato a personas mayores se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, ejerzan violencia física, psicológica, sexual o negligencia hacia las personas adultas mayores, causándoles daño, sufrimiento o vulneración de sus derechos. La legislación busca proteger a las personas mayores, garantizando su dignidad y bienestar.

Consultas relacionadas con Edvin Te Cu