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Edvin Morales Corominal 839 resultados

Resultados de: EDVIN MORALES COROMINAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué regulaciones específicas rigen la debida diligencia en el sector financiero guatemalteco?

En el sector financiero de Guatemala, las regulaciones de debida diligencia están definidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y sus reglamentos. Estas regulaciones establecen los procedimientos y estándares que las instituciones financieras deben seguir para realizar una debida diligencia efectiva.

¿Cuáles son los derechos de las personas trabajadoras del hogar en Guatemala?

Las personas trabajadoras del hogar en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por el Código de Trabajo. Estos derechos incluyen el derecho a un salario digno, a la seguridad social, a la jornada laboral justa, al descanso semanal, a la protección contra el abuso y la explotación, entre otros.

¿Cuál es el enfoque del Estado guatemalteco para garantizar la aplicación equitativa de las regulaciones de debida diligencia en todos los sectores empresariales?

El enfoque implica la implementación de medidas que aseguren la aplicación equitativa de las regulaciones de debida diligencia en todos los sectores empresariales, evitando favoritismos y garantizando un marco justo en Guatemala.

¿Pueden los antecedentes judiciales afectar el derecho a ejercer ciertas profesiones o actividades en Guatemala?

Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar el derecho a ejercer ciertas profesiones o actividades en Guatemala, especialmente aquellas que requieren licencias o acreditaciones específicas. Las autoridades reguladoras pueden evaluar los antecedentes de un individuo al otorgar o renovar licencias.

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