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Eduardo Luna Pascual 817 resultados

Resultados de: EDUARDO LUNA PASCUAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala, y las instituciones financieras deben verificar la identidad de los clientes en entornos digitales.

¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo en la protección de la propiedad intelectual para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo es crucial para la protección de la propiedad intelectual en empresas guatemaltecas. Esto implica cumplir con leyes de propiedad intelectual, como patentes y derechos de autor, para garantizar la legalidad y la protección de la innovación y la creatividad empresarial.

¿Cómo se manejan las situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala?

En situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala, se aplican medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica una supervisión más intensiva de las transacciones, revisiones periódicas de la información y la actualización continua de los perfiles de riesgo asociados con la persona expuesta políticamente.

¿Qué agencias o empresas de terceros pueden realizar verificaciones de antecedentes en nombre de un empleador en Guatemala?

Empresas de terceros especializadas en verificaciones de antecedentes pueden ser contratadas por empleadores para llevar a cabo estas verificaciones.

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