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Eduardo Lopez Franco 765 resultados

Resultados de: EDUARDO LOPEZ FRANCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las consecuencias legales de no pagar salarios o prestaciones a los trabajadores en Guatemala, y cómo se protege el derecho de los trabajadores a recibir una remuneración justa y completa?

No pagar salarios o prestaciones a los trabajadores en Guatemala puede tener consecuencias legales. Los empleadores que no cumplen con sus obligaciones laborales pueden enfrentar sanciones, que incluyen multas y la obligación de pagar salarios y prestaciones atrasados. Los trabajadores tienen derecho a presentar denuncias y buscar reparación en caso de impago. En casos graves, los empleadores pueden enfrentar procesos judiciales y sanciones adicionales para proteger el derecho de los trabajadores a recibir una remuneración justa y completa.

¿Cómo se aborda la integridad empresarial en el cumplimiento normativo en Guatemala?

La integridad empresarial es un componente esencial del cumplimiento normativo en Guatemala. Las empresas abordan la integridad mediante la adopción de políticas éticas, la promoción de prácticas comerciales transparentes, la prevención de conflictos de interés y la participación en programas que fomenten una conducta empresarial íntegra.

¿Cuál es el procedimiento para cambiar la dirección registrada en el DPI en Guatemala?

Para cambiar la dirección registrada en el DPI en Guatemala, se debe realizar un trámite de actualización en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Esto implica presentar la documentación necesaria que acredite la nueva dirección.

¿Cuál es la definición de lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero en Guatemala se refiere a la acción de convertir fondos provenientes de actividades ilícitas en apariencia de recursos legítimos. Implica ocultar el origen y la propiedad de los activos generados por actividades delictivas, lo que dificulta el rastreo de dichos fondos por parte de las autoridades.

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