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Eduardo Garcia Silvestre 585 resultados

Resultados de: EDUARDO GARCIA SILVESTRE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas incluyen regulaciones que obligan a las instituciones financieras a implementar procedimientos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y mantener registros adecuados. Además, se han fortalecido los controles y la cooperación internacional para detectar y combatir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el proceso para solicitar la pensión alimenticia en Guatemala?

El proceso para solicitar la pensión alimenticia en Guatemala generalmente comienza presentando una demanda ante el juez de familia competente. Se deben proporcionar pruebas de la necesidad de la pensión y de la capacidad económica del padre o madre obligado(a) a pagarla. El juez evaluará la situación y determinará el monto y la forma de pago de la pensión.

¿Cuáles son las regulaciones sobre la venta de bienes de consumo en Guatemala?

Las regulaciones sobre la venta de bienes de consumo en Guatemala están diseñadas para proteger los derechos de los consumidores. Estas regulaciones pueden incluir estándares de calidad, requisitos de etiquetado, y normativas que aseguren que los productos ofrecidos al público cumplen con ciertos estándares de seguridad y funcionamiento.

¿Puede un embargo ser levantado si se demuestra que fue impuesto de manera injusta en Guatemala?

Sí, si se demuestra que un embargo fue impuesto de manera injusta en Guatemala, es posible que sea levantado. Si se presentan pruebas sólidas y convincentes que demuestren que el embargo fue injustificado o basado en información errónea, se puede solicitar al juez que reconsidere la medida y ordene su levantamiento. La revisión del embargo se basará en el cumplimiento de los requisitos legales y los fundamentos jurídicos presentados.

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