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Edras Vasquez Perez 596 resultados

Resultados de: EDRAS VASQUEZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se protege la identidad de los denunciantes de operaciones sospechosas en Guatemala?

La protección de la identidad de los denunciantes de operaciones sospechosas en Guatemala es una prioridad. Se establecen medidas legales y protocolos de confidencialidad para salvaguardar la identidad de aquellos que informan sobre actividades ilícitas. Esta protección fomenta la denuncia de operaciones sospechosas y contribuye a la detección temprana de posibles casos de lavado de activos.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala tiene un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de dinero. Esta entidad es responsable de recibir, analizar y procesar la información financiera proporcionada por las instituciones obligadas, así como de generar reportes de actividades sospechosas y alertas para ser remitidos a las autoridades competentes. La UIF colabora estrechamente con otras instituciones, como el Ministerio Público y la Superintendencia de Bancos, para combatir el lavado de dinero.

¿Cuáles son las leyes que protegen contra la alienación parental en Guatemala?

En Guatemala, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia aborda la problemática de la alienación parental. Esta ley establece medidas para prevenir y abordar situaciones en las que un progenitor manipule o interfiera en la relación del menor con el otro progenitor, afectando su bienestar y desarrollo emocional. El objetivo es proteger los derechos y el interés superior del niño, fomentando relaciones familiares saludables y equilibradas.

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia en Guatemala en relación con el acceso a servicios de salud y protección laboral?

Las mujeres embarazadas y en período de lactancia en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de salud materna, así como en la protección de sus derechos laborales, incluyendo el derecho a licencias por maternidad y lactancia, y condiciones laborales adecuadas.

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