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Edras Aguirre Sandoval 376 resultados

Resultados de: EDRAS AGUIRRE SANDOVAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una exención de impuestos para donaciones en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una exención de impuestos para donaciones en Guatemala varían según el tipo de donación y la institución receptora. En general, debes presentar una solicitud ante la SAT, proporcionar la documentación que respalde la donación, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación de la SAT para la exención de impuestos.

¿Cuáles son los derechos de un empleado si descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable en Guatemala?

En Guatemala, si un empleado descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable, tiene derechos que incluyen: <ul><li>Notificación por parte del empleador sobre la información adversa.</li><li>Oportunidad para corregir cualquier error o inexactitud en los registros.</li><li>Derecho a impugnar la decisión basada en la información incorrecta.</li><li>Protección contra decisiones injustas o discriminatorias.</li></ul>Los empleadores deben seguir procedimientos justos y transparentes en estos casos.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contratación ilegal de mano de obra en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contratación ilegal de mano de obra se encuentra regulado en el Código Penal y en el Código de Trabajo. Estas leyes establecen sanciones para aquellos empleadores o intermediarios que contraten mano de obra de forma ilegal, sin cumplir con las disposiciones legales y sin garantizar los derechos laborales de los trabajadores. La legislación busca promover la formalidad laboral, proteger los derechos de los trabajadores y prevenir la explotación laboral.

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