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Edna Rodas Perez 639 resultados

Resultados de: EDNA RODAS PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los documentos de identificación válidos para el KYC en Guatemala?

Los documentos de identificación válidos en Guatemala generalmente incluyen cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir. Estos documentos deben estar vigentes y contener información precisa.

¿Cuál es la relevancia de la gestión de expedientes judiciales en casos de violencia intrafamiliar en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales en casos de violencia intrafamiliar en Guatemala es crucial para garantizar la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de medidas legales. Las regulaciones pueden incluir disposiciones específicas para manejar la confidencialidad y la sensibilidad de los casos de violencia intrafamiliar en la documentación judicial.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la educación inclusiva y acceso a oportunidades educativas?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la educación inclusiva y acceso a oportunidades educativas, incluyendo la promoción de políticas de inclusión, adaptación de infraestructuras escolares y capacitación de docentes en enfoques de educación inclusiva. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso equitativo a la educación para personas con discapacidad, así como para promover su participación activa en la vida académica y escolar.

¿Cuál es el proceso de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?

La notificación de operaciones sospechosas en el contexto de la financiación del terrorismo implica informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan estar relacionadas con actividades terroristas. Esto contribuye a la detección temprana y la prevención de la financiación del terrorismo.

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