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Resultados de: EDNA ESCOBAR HERRERA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Edna Escobar Herrera
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Herrera Escobar Edna Indira
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de narcotráfico que afectan a Guatemala?
Los casos de complicidad en delitos de narcotráfico que afectan a Guatemala se abordan con estrategias para prevenir y combatir la influencia del narcotráfico en el país. Las autoridades pueden colaborar con agencias internacionales, aplicar leyes específicas y fortalecer la seguridad para prevenir la complicidad en actividades relacionadas con el narcotráfico.
¿Cuál es el enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?
El enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia en las transacciones comerciales. Se busca garantizar que las personas expuestas políticamente no utilicen entidades legales para fines ilícitos, lo que incluye la verificación de la autenticidad de la estructura legal y la identificación de los beneficiarios reales.
¿Cuál es el proceso para reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?
Se deben seguir los procedimientos establecidos para informar a la UAF sobre cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.
¿Qué legislación regula el delito de abandono de personas en Guatemala?
En Guatemala, el delito de abandono de personas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, abandonen a un menor de edad, una persona adulta mayor o una persona en situación de discapacidad, poniendo en riesgo su vida, salud o bienestar. La legislación busca proteger a los grupos vulnerables, garantizando su cuidado y atención adecuada.
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