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Resultados de: EDILMA CORONADO PIRIR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué tipos de complicidad reconoce la legislación guatemalteca?

La legislación guatemalteca puede reconocer la complicidad en diferentes grados, como la complicidad necesaria, complicidad simple, o complicidad por omisión. Cada tipo tiene sus propias características y requisitos.

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en la protección de la información de antecedentes judiciales de sus empleados en Guatemala?

Las empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de proteger la información de antecedentes judiciales de sus empleados. Esto implica implementar medidas de seguridad adecuadas, como el acceso restringido a esta información y la adopción de protocolos para prevenir la divulgación no autorizada. Conocer las responsabilidades de las empresas y sus prácticas de protección de datos es crucial para la privacidad laboral.

¿Qué medidas específicas se aplican a las instituciones no financieras en la legislación AML guatemalteca?

Además de las instituciones financieras, la legislación AML guatemalteca aplica medidas específicas a las instituciones no financieras, como casas de empeño, casinos y otros negocios designados, para prevenir el lavado de dinero en diversos sectores.

¿Cuál es el nivel de desempleo en Guatemala?

El nivel de desempleo en Guatemala es significativo, especialmente entre los jóvenes.

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