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Edilberto Orellana Aldana 719 resultados

Resultados de: EDILBERTO ORELLANA ALDANA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los retos económicos que enfrenta Guatemala?

Guatemala enfrenta diversos retos económicos, como la alta desigualdad, la pobreza, la falta de diversificación económica y la informalidad laboral. Estos desafíos requieren políticas y acciones que impulsen el crecimiento económico sostenible, fomenten la generación de empleo digno y promuevan la inclusión social.

¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en las instituciones financieras?

Las instituciones financieras en Guatemala deben revisar y actualizar regularmente sus políticas y procedimientos de AML para asegurarse de que estén alineados con las regulaciones vigentes. Esto implica la evaluación de riesgos, la capacitación del personal y la adaptación a cambios legislativos.

¿Cómo se garantiza el debido proceso en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala?

El debido proceso se garantiza en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala al proporcionar al contratista acusado la oportunidad de ser escuchado, presentar pruebas y tener un juicio imparcial. Los procedimientos deben seguir pautas establecidas por la ley, y los contratistas tienen derecho a la asesoría legal. Esto asegura que las sanciones se impongan de manera justa y basada en pruebas concretas.

¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos en el sector de remesas para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el sector de remesas en Guatemala, el proceso para la identificación y gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos implica evaluar la procedencia de los fondos, verificar la identidad de remitentes y destinatarios, y establecer controles específicos. Las empresas de remesas implementan políticas y sistemas de monitoreo para mitigar riesgos asociados al lavado de activos.

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