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Edgardo Duarte Sandoval 496 resultados

Resultados de: EDGARDO DUARTE SANDOVAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el Registro de Contribuyentes en Guatemala?

Los requisitos para inscribirse en el Registro de Contribuyentes en Guatemala incluyen llenar el formulario correspondiente proporcionado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presentar el DPI o pasaporte, presentar una constancia de domicilio, una fotocopia del último recibo de servicios públicos, y cualquier otro documento solicitado por la SAT.

¿Cómo puedo solicitar un permiso de transporte público en Guatemala?

Para solicitar un permiso de transporte público en Guatemala, debes acudir a la Dirección General de Transportes (DGT) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y presentar una solicitud. Debes proporcionar información sobre el tipo de transporte, los vehículos involucrados, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de transporte, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación de la DGT.

¿Qué información deben recopilar las instituciones financieras durante el proceso de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala deben recopilar información que incluye la identificación del cliente, información financiera, el propósito de la cuenta o transacción, y la fuente de los fondos. Además, deben verificar la precisión de esta información.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de antecedentes penales en Guatemala?

Para solicitar un certificado de antecedentes penales en Guatemala, debes acudir al Ministerio Público y presentar una solicitud. Debes proporcionar tu DPI, pagar las tasas correspondientes y seguir el proceso establecido por el Ministerio Público para obtener el certificado de antecedentes penales.

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