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Edgar Valdes Torres 613 resultados

Resultados de: EDGAR VALDES TORRES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se implementan para prevenir el lavado de activos en el sector de seguros en Guatemala?

En el sector de seguros en Guatemala, se implementan medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Las empresas de seguros deben realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones y reportar operaciones sospechosas. La colaboración con las autoridades y la aplicación de controles rigurosos son esenciales para garantizar la integridad de este sector.

¿Cuál es la situación de los niños en Guatemala?

Los niños en Guatemala enfrentan desafíos como la pobreza, la desnutrición, la falta de acceso a educación y salud de calidad, y la explotación laboral.

¿Cuál es el proceso para obtener la custodia de un menor en Guatemala cuando los padres son declarados incapaces por una autoridad competente?

En casos en los que los padres sean declarados incapaces por una autoridad competente, se puede solicitar la custodia de un menor en Guatemala a través de un proceso legal. Se debe presentar una demanda ante un juez, proporcionando pruebas de la incapacidad de los padres y demostrando que la custodia con otra persona es en el mejor interés del menor.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis de reputación en empresas guatemaltecas?

La relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis de reputación en empresas guatemaltecas radica en que un incumplimiento puede llevar a crisis reputacionales. El cumplimiento normativo proactivo y medidas preventivas ayudan a evitar crisis, protegiendo la reputación de la empresa y evitando consecuencias negativas.

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