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Edgar Tubac Raxon 764 resultados

Resultados de: EDGAR TUBAC RAXON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los riesgos de cruzar la frontera de manera irregular desde Guatemala hacia Estados Unidos?

Cruzar la frontera de manera irregular desde Guatemala hacia Estados Unidos puede ser peligroso y arriesgado. Los guatemaltecos pueden enfrentar riesgos como la exposición a condiciones extremas, la detención por parte de autoridades de inmigración y la explotación por parte de traficantes de personas. Se recomienda buscar vías legales y seguras para emigrar.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la energía y los recursos naturales en Guatemala?

En el sector de la energía y los recursos naturales en Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la implementación de regulaciones y controles más estrictos en la concesión de licencias y contratos, la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en proyectos de energía y recursos naturales, y la promoción de la transparencia en las operaciones financieras y comerciales en este sector.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas integrar la debida diligencia en sus estrategias de responsabilidad social corporativa?

La integración implica alinear los objetivos de debida diligencia con los principios de responsabilidad social corporativa, asegurando que las prácticas comerciales sean éticas y sostenibles, y contribuyan positivamente a la sociedad.

¿Cuáles son las sanciones por la divulgación no autorizada de información contenida en expedientes judiciales en Guatemala?

La divulgación no autorizada de información contenida en expedientes judiciales en Guatemala puede llevar a sanciones legales. Estas sanciones pueden incluir acciones civiles por violación de la privacidad, así como consecuencias disciplinarias o penales para aquellos responsables de la divulgación no autorizada.

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