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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Pa Tiul Edgar Rigoberto
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué sanciones pueden imponerse por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala?
El incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala puede resultar en sanciones financieras, suspensiones de operaciones y, en casos graves, penas de prisión para aquellos que no cumplen con las obligaciones establecidas.
¿Qué legislación existe para abordar el ejercicio ilegal de la profesión en Guatemala?
En Guatemala, el ejercicio ilegal de la profesión se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que ejerzan una profesión sin tener el título, la habilitación o la colegiatura correspondiente. La legislación busca garantizar la calidad de los servicios profesionales y proteger los derechos de los ciudadanos al recibir servicios de profesionales capacitados y certificados.
¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la educación financiera y la concientización sobre el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la educación financiera y la concientización sobre el lavado de dinero. Esto incluye programas de educación financiera dirigidos a la población en general y a sectores específicos, como empresarios, profesionales y jóvenes. Además, se realizan campañas de sensibilización y divulgación para informar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero, así como sobre la importancia de reportar actividades sospechosas.
¿Cuál es el proceso para el remate de bienes embargados en Guatemala?
El proceso para el remate de bienes embargados en Guatemala implica varias etapas. Primero, se realiza una tasación de los bienes embargados por parte de peritos designados por el juzgado. Luego, se notifica al deudor y a los interesados sobre el remate y se fija una fecha y lugar para la subasta. Durante la subasta, los interesados pueden presentar sus ofertas, y se adjudica al postor que haya realizado la oferta más alta. Finalmente, se procede a la entrega de los bienes al nuevo propietario y a la distribución de los fondos obtenidos entre los acreedores.
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