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Edgar Tiul Ichich 562 resultados

Resultados de: EDGAR TIUL ICHICH

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?

La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes durante la promoción interna de empleados en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes pueden ser permitidas durante la promoción interna de empleados en Guatemala. Aunque algunos aspectos de los antecedentes ya pueden ser conocidos, la revisión adicional puede ser necesaria, especialmente si la nueva posición conlleva responsabilidades adicionales o un mayor nivel de confianza.

¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de familia en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales en los tribunales de familia en Guatemala puede estar sujeta a procedimientos específicos adaptados a las particularidades de casos relacionados con asuntos familiares. Esto puede incluir la protección de información sensible, medidas para garantizar la confidencialidad y procesos especializados para casos como divorcios, custodias y pensiones alimenticias.

¿Qué papel desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la supervisión de contratistas en Guatemala?

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel crucial en la supervisión de contratistas en Guatemala. Actúan como observadores independientes, promueven la transparencia, denuncian prácticas corruptas, y abogan por la rendición de cuentas y la integridad en las contrataciones. La participación activa de las ONG fortalece la supervisión y contribuye a un entorno más justo y ético.

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