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Edgar Samayoa Leon 493 resultados

Resultados de: EDGAR SAMAYOA LEON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala?

En el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de medidas como la verificación de la identidad de los involucrados en transacciones, la obtención de información sobre la procedencia de fondos y la colaboración con autoridades para reportar operaciones sospechosas. La debida diligencia en clientes es crucial en este contexto.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de separación de hecho de sus padres en Guatemala?

En casos de separación de hecho de los padres en Guatemala, los hijos tienen derechos a mantener una relación con ambos padres, a recibir apoyo emocional y económico, a mantener su integridad y seguridad, y a una vivienda adecuada. Los padres deben garantizar que se respeten y protejan estos derechos durante la separación.

¿Qué regulaciones se aplican a la digitalización y archivo de expedientes judiciales en Guatemala?

La digitalización y archivo de expedientes judiciales en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas. Estas regulaciones abordan aspectos como la autenticidad de las copias digitales, la seguridad de la información y los estándares tecnológicos para garantizar la integridad de los expedientes digitalizados.

¿Cuál es la situación de los derechos de los migrantes retornados en Guatemala?

Los migrantes retornados en Guatemala enfrentan desafíos como la reintegración socioeconómica, la estigmatización y la falta de apoyo para reconstruir sus vidas en el país de origen, aunque hay programas y organizaciones que trabajan en su atención y apoyo.

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