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Edgar Rodriguez Avila 691 resultados

Resultados de: EDGAR RODRIGUEZ AVILA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala puede involucrar procedimientos especiales y regulaciones internacionales para garantizar la justicia y la transparencia en estos casos delicados.

¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala y cuál es su papel en la prevención del lavado de activos?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad gubernamental en Guatemala encargada de recibir, analizar y difundir reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su función es crucial para la detección y prevención de estas actividades.

¿Cómo se manejan las transacciones internacionales en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio particular. Se aplican medidas adicionales de debida diligencia en clientes, y las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las normativas internacionales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué se está haciendo para abordar la violencia contra las defensoras de los derechos de las mujeres en Guatemala?

Las defensoras de los derechos de las mujeres en Guatemala a menudo enfrentan violencia y hostigamiento debido a su trabajo. Esto puede incluir amenazas, ataques físicos, detenciones arbitrarias y difamación. Se están llevando a cabo esfuerzos para proteger a las defensoras de los derechos de las mujeres, incluyendo campañas de sensibilización, el apoyo a las redes de defensoras y la abogacía para la protección legal y el fin de la impunidad.

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