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Edgar Poron Castañeda 695 resultados

Resultados de: EDGAR PORON CASTAÑEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la estabilidad financiera y económica de Guatemala?

El lavado de dinero tiene un impacto negativo en la estabilidad financiera y económica de Guatemala. Socava la confianza en el sistema financiero, afecta la competitividad del país al desincentivar la inversión y el desarrollo económico, y distorsiona los mercados al introducir recursos ilícitos en la economía. Además, el lavado de dinero puede generar desequilibrios en los sectores productivos y contribuir a la desigualdad económica y social.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la presunción de inocencia para los cómplices?

La política de Guatemala en relación con la presunción de inocencia para los cómplices se basa en el principio fundamental de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este principio garantiza que los cómplices tengan un juicio justo y que la carga de la prueba recaiga en la acusación.

¿Cuáles son los requisitos para la exportación e importación de bienes en contratos de venta internacional desde y hacia Guatemala?

En contratos de venta internacional desde y hacia Guatemala, los requisitos para la exportación e importación de bienes deben cumplir con las regulaciones aduaneras y comerciales aplicables. Las partes deben acordar quién asume la responsabilidad y los costos asociados con estas operaciones.

¿Qué medidas se han implementado en Guatemala para fortalecer el sistema judicial y garantizar la imparcialidad en los casos de corrupción?

En Guatemala, se han implementado diversas medidas para fortalecer el sistema judicial y garantizar la imparcialidad en los casos de corrupción. Estas incluyen la creación de instituciones especializadas en la investigación y enjuiciamiento de delitos de corrupción, la capacitación de jueces y fiscales en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, así como la promoción de la independencia judicial y la protección de los jueces ante posibles presiones o interferencias.

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