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Edgar Pineda Ortiz 386 resultados

Resultados de: EDGAR PINEDA ORTIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque del Estado guatemalteco en la supervisión de la debida diligencia en sectores considerados de alto riesgo?

El enfoque implica una supervisión más intensiva y regulación específica en sectores considerados de alto riesgo, asegurando un mayor control y cumplimiento de la debida diligencia en Guatemala.

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y maquinaria en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y maquinaria en Guatemala, debes presentar una solicitud ante la SAT y proporcionar la documentación que respalde la importación, como facturas, descripción de los equipos, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación de la SAT para la exención de impuestos.

¿Qué derechos tienen los ciudadanos en Guatemala para acceder y controlar su información de identificación?

Los ciudadanos en Guatemala tienen derechos para acceder y controlar su información de identificación. Esto incluye el derecho a solicitar copias de sus documentos de identificación y la capacidad de actualizar o corregir información incorrecta. Estos derechos buscan proteger la privacidad y la integridad de la información personal de los ciudadanos.

¿Cuáles son las estrategias efectivas para enfrentar una auditoría fiscal en Guatemala?

Para enfrentar una auditoría fiscal en Guatemala de manera efectiva, los contribuyentes deben preparar una documentación completa y precisa, contar con asesoramiento profesional, colaborar de manera transparente con los auditores, y estar al tanto de sus derechos y obligaciones. Una preparación adecuada puede facilitar el proceso y reducir riesgos.

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