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Edgar Pilo Pecher 469 resultados

Resultados de: EDGAR PILO PECHER

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas deben tomar las empresas guatemaltecas para prevenir el soborno y la corrupción?

Para prevenir el soborno y la corrupción en Guatemala, las empresas deben implementar programas de cumplimiento que incluyan políticas anticorrupción, controles internos, capacitación en ética empresarial, y la promoción de una cultura organizacional transparente y ética. Cumplir con normas anticorrupción es fundamental para mantener la integridad empresarial.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la percepción de la legitimidad del sistema democrático en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto negativo en la percepción de la legitimidad del sistema democrático. Cuando los ciudadanos perciben que los líderes políticos y las instituciones están involucrados en actos de corrupción, se cuestiona la legitimidad y la efectividad del sistema democrático. La corrupción socava los valores fundamentales de la democracia, como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Para fortalecer la legitimidad del sistema democrático, es esencial abordar la corrupción de manera efectiva, promover la transparencia y la ética en la vida política y asegurar que los responsables de actos corruptos sean llevados ante la justicia.

¿Puede un empleador realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo en Guatemala?

Sí, un empleador en Guatemala puede realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo, pero generalmente se requiere el consentimiento del empleado. Esto puede ser parte de las políticas de seguridad y cumplimiento de la empresa para garantizar la confiabilidad y adecuación continua de los empleados.

¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención del lavado de activos?

El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo para identificar y supervisar a estas organizaciones. La relación con la prevención del lavado de activos radica en la necesidad de garantizar que estas entidades no se utilicen indebidamente para actividades ilícitas, promoviendo la transparencia y responsabilidad.

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