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Edgar Olmino Quino 470 resultados

Resultados de: EDGAR OLMINO QUINO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo solicitar mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido rehabilitado o cumplí una condena en el pasado?

Sí, puedes solicitar tus antecedentes judiciales en Guatemala incluso si has sido rehabilitado o has cumplido una condena en el pasado. Los antecedentes judiciales reflejarán el historial completo de tus procesos legales, incluyendo cualquier rehabilitación o cumplimiento de penas impuestas.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la justicia juvenil y el tratamiento de delincuentes juveniles?

La política de Guatemala en relación con la justicia juvenil se enfoca en medidas rehabilitadoras y educativas para delincuentes juveniles. Se busca evitar la criminalización excesiva, priorizando la reintegración y el desarrollo de los jóvenes infractores.

¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?

Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.

¿Cuáles son las leyes que protegen la seguridad de la información y la ciberseguridad en Guatemala?

En Guatemala, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Delitos Informáticos son las principales legislaciones que abordan la seguridad de la información y la ciberseguridad. Estas leyes establecen medidas para proteger los datos personales, prevenir el acceso no autorizado a sistemas informáticos y sancionar los delitos cibernéticos.

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