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Edgar Nuñez Mendez 310 resultados

Resultados de: EDGAR NUÑEZ MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por desastres ambientales en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por desastres ambientales. Esto incluye la prevención y mitigación de desastres, la gestión sostenible de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la participación de las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con el uso de la tierra y los recursos, y la garantía de una vivienda adecuada y segura.

¿Puedo solicitar un pasaporte guatemalteco si soy ciudadano guatemalteco pero resido en el extranjero de manera permanente?

Sí, como ciudadano guatemalteco que reside en el extranjero de manera permanente, puedes solicitar un pasaporte guatemalteco en la embajada o consulado de Guatemala en tu país de residencia. Debes cumplir con los requisitos establecidos por la representación diplomática.

¿Qué papel desempeñan los comités de cumplimiento en el proceso de KYC en Guatemala?

Los comités de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Guatemala, incluyendo: <ul><li>Desarrollo y revisión de políticas y procedimientos de KYC.</li><li>Supervisión de la implementación de controles internos para el cumplimiento de KYC.</li><li>Evaluación y gestión de riesgos relacionados con el KYC.</li><li>Colaboración con otras áreas de la institución para garantizar la coherencia y eficacia de los procesos de KYC.</li></ul>Estos comités contribuyen a asegurar que las instituciones cumplan con los estándares regulatorios y prevengan riesgos.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la inclusión financiera en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel fundamental en la promoción de la inclusión financiera en Guatemala. Estas instituciones, como los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, y las empresas de servicios financieros, ofrecen una variedad de productos y servicios financieros accesibles para satisfacer las necesidades de diferentes segmentos de la población. Las entidades financieras promueven la apertura de cuentas bancarias, el acceso a crédito

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