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Resultados de: EDGAR CIFUENTES SANCHEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?

Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.

¿Cuáles son las normas laborales relacionadas con la contratación de trabajadores extranjeros en Guatemala?

La contratación de trabajadores extranjeros en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Los empleadores que deseen contratar trabajadores extranjeros deben cumplir con los requisitos de visa y permiso de trabajo. Además, deben garantizar que los trabajadores extranjeros tengan condiciones laborales adecuadas y no sean objeto de explotación. Las autoridades migratorias supervisan y regulan la contratación de trabajadores extranjeros.

¿Cómo puedo solicitar un permiso de uso de suelo en Guatemala?

Para solicitar un permiso de uso de suelo en Guatemala, debes acudir a la municipalidad correspondiente y presentar una solicitud, proporcionando información sobre el proyecto o actividad a desarrollar, planos de ubicación, cumplir con los requisitos establecidos en las regulaciones municipales y pagar las tasas correspondientes.

¿Qué legislación regula el delito de daño al patrimonio cultural en Guatemala?

En Guatemala, el delito de daño al patrimonio cultural está regulado en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Esta legislación establece sanciones para aquellos que causen daños, destrucción o alteración a bienes culturales y naturales protegidos, como sitios arqueológicos, monumentos históricos y obras de arte. La legislación busca preservar y proteger el patrimonio cultural guatemalteco para las generaciones presentes y futuras.

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