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Resultados de: EDGAR CERMEÑO NEGREROS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se realizan verificaciones de antecedentes en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala?

Sí, en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala, se realizan verificaciones de antecedentes. Esto puede incluir evaluaciones de antecedentes penales, experiencia en seguridad y otras consideraciones importantes para roles de alta responsabilidad.

¿Cuál es el plazo para impugnar un embargo en Guatemala?

El plazo para impugnar un embargo en Guatemala puede variar dependiendo de la naturaleza y el tipo de embargo, así como de las leyes y regulaciones aplicables. En general, se recomienda impugnar el embargo tan pronto como sea posible una vez que se tenga conocimiento de él. Es importante buscar asesoramiento legal para determinar los plazos específicos y los requisitos de impugnación en cada caso.

¿Cuáles son las implicaciones para las empresas que no cumplen con las regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las empresas que no cumplen con las regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala pueden enfrentar graves consecuencias. Además de sanciones económicas, la reputación de la empresa puede verse afectada, lo que puede resultar en pérdida de clientes y deterioro de la confianza del público. Cumplir con las regulaciones es fundamental para evitar estas implicaciones negativas.

¿Cuál es el impacto de los desastres naturales en la economía y las finanzas de Guatemala?

Los desastres naturales tienen un impacto significativo en la economía y las finanzas de Guatemala. El país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y es propenso a huracanes, erupciones volcánicas y tormentas tropicales. Estos eventos pueden ocasionar pérdidas económicas directas, como daños a la infraestructura, pérdida de cultivos y la interrupción de la actividad económica. Además, tienen un impacto en la balanza de pagos, las finanzas públicas y la inversión, así como también en la vida y bienestar de la población.

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