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Edgar Cajbon Chen 769 resultados

Resultados de: EDGAR CAJBON CHEN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los retos y oportunidades para la banca digital en Guatemala?

La banca digital enfrenta retos y oportunidades en Guatemala. Entre los retos se encuentran la falta de acceso a internet en áreas rurales, la baja alfabetización digital y la confianza en los servicios financieros digitales. Sin embargo, también presenta oportunidades, como llegar a segmentos de la población no bancarizados, reducir los costos de transacción, ofrecer servicios financieros más accesibles y agilizar las operaciones financieras.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con actividades culturales y artísticas en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con actividades culturales y artísticas en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea propicio para el desarrollo cultural y artístico del niño.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es extranjero en situación de irregularidad migratoria?

En Guatemala, las personas en situación de irregularidad migratoria no están autorizadas para adoptar menores. La adopción en Guatemala requiere cumplir con los requisitos legales y tener un estatus migratorio regular en el país.

¿Qué responsabilidades tienen los profesionales del sector legal en cuanto a la debida diligencia en Guatemala?

Los profesionales del sector legal en Guatemala también están sujetos a obligaciones de debida diligencia. Deben conocer la identidad de sus clientes y, en ciertas circunstancias, informar actividades sospechosas a la UAF. Esto es parte de los esfuerzos para prevenir el uso de servicios legales para actividades ilegales.

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