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Edgar Cahuec Bolvito 640 resultados

Resultados de: EDGAR CAHUEC BOLVITO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué información debe proporcionar un contribuyente durante una auditoría fiscal en Guatemala?

Durante una auditoría fiscal en Guatemala, un contribuyente debe proporcionar documentación que respalde sus transacciones financieras, declaraciones de impuestos, registros contables y cualquier otra información solicitada por las autoridades fiscales. La colaboración transparente y completa es fundamental para el proceso de auditoría.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir y erradicar la trata de personas en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir y erradicar la trata de personas. Esto incluye la aprobación de la Ley contra la Trata de Personas, la creación de unidades especializadas de investigación, la capacitación a operadores de justicia, la protección y asistencia a las víctimas, y la cooperación internacional para combatir este delito.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de las personas LGTB+ en asuntos familiares en Guatemala?

La protección de los derechos de las personas LGTB+ en asuntos familiares en Guatemala es un tema en evolución. Actualmente, la legislación no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la lucha por la igualdad de derechos está en curso.

¿Se requiere capacitación para los empleados de las instituciones financieras en relación con el KYC?

Sí, las instituciones financieras en Guatemala deben proporcionar capacitación a sus empleados para que comprendan y cumplan con los procedimientos de KYC, así como para que sean capaces de detectar actividades sospechosas y denunciarlas adecuadamente. Esto es esencial para mantener altos estándares de cumplimiento.

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