Buscar

Edgar Barrera Bautista 431 resultados

Resultados de: EDGAR BARRERA BAUTISTA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La sociedad civil juega un papel crucial en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. Las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de movilizar a la ciudadanía, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y monitorear el desempeño de los líderes políticos y las instituciones públicas. Además, la sociedad civil puede impulsar reformas legales, brindar apoyo a las víctimas de corrupción, y colaborar con organismos gubernamentales y entidades internacionales en la prevención y persecución de actos de corrupción. La participación activa de la sociedad civil es fundamental para fortalecer la democracia y garantizar la integridad en la vida política del país.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir y sancionar la violencia doméstica en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir y sancionar la violencia doméstica. Esto incluye la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, la creación de unidades especializadas en la investigación de delitos de violencia doméstica, la promoción de servicios de atención y protección a las víctimas, y la sensibilización y educación para prevenir la violencia de género.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala?

En el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de medidas como la verificación de la identidad de los involucrados en transacciones, la obtención de información sobre la procedencia de fondos y la colaboración con autoridades para reportar operaciones sospechosas. La debida diligencia en clientes es crucial en este contexto.

¿Las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de historiales médicos en el contexto de la salud ocupacional?

Sí, en ciertos casos, las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de historiales médicos, especialmente en trabajos relacionados con la salud ocupacional.

Consultas relacionadas con Edgar Barrera Bautista