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Edgar Barahona Hernandez 778 resultados

Resultados de: EDGAR BARAHONA HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias en Guatemala?

Se implementan medidas específicas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero en transacciones inmobiliarias. Esto incluye la identificación de todas las partes involucradas, la verificación de la fuente de fondos y la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades correspondientes.

¿Cómo se verifica la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala?

La verificación de la fuente de los fondos implica rastrear el origen del dinero utilizado en una transacción y garantizar que no provenga de actividades ilegales. Esto se hace a través de documentación financiera y entrevistas con el cliente.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de conciliación en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de conciliación se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y promover un ambiente familiar estable y saludable para el menor.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de solicitud de becas en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de solicitud de becas en Guatemala. Muchas instituciones educativas y programas de becas requieren el DPI para verificar la identidad del solicitante y evaluar su elegibilidad.

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