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Edgar Arevalo Jimenez 423 resultados

Resultados de: EDGAR AREVALO JIMENEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de servicios legales en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de servicios legales en Guatemala se aborda mediante la implementación de procedimientos de debida diligencia en la prestación de servicios legales. Los bufetes de abogados deben verificar la identidad de sus clientes y realizar una evaluación exhaustiva para prevenir el uso de servicios legales con fines ilícitos relacionados con personas expuestas políticamente.

¿Qué legislación regula el delito de abuso sexual infantil en Guatemala?

En Guatemala, el delito de abuso sexual infantil se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de abuso sexual contra niños y niñas, como el contacto físico inapropiado, la explotación sexual, la pornografía infantil o cualquier forma de violencia sexual. La legislación busca proteger a los niños y niñas, garantizando su integridad, desarrollo y bienestar.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de jubilación en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como prueba de identidad válido al realizar trámites de jubilación en Guatemala. Al solicitar beneficios de jubilación o pensiones, es posible que se requiera presentar el DPI para verificar la identidad del solicitante.

¿Cuál es la importancia del sector financiero en el desarrollo económico de Guatemala?

El sector financiero desempeña un papel crucial en el desarrollo económico de Guatemala. Actúa como intermediario entre los ahorradores y los inversionistas, canalizando los recursos financieros hacia proyectos de inversión productiva. Además, brinda servicios esenciales como préstamos para el crecimiento empresarial, productos de ahorro y seguro, y facilita el comercio y las transacciones financieras. Un sector financiero sólido y eficiente es fundamental para promover el crecimiento económico sostenible en el país.

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