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Eden Martinez Zepeda 560 resultados

Resultados de: EDEN MARTINEZ ZEPEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?

Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la participación política y toma de decisiones?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la participación política y toma de decisiones, incluyendo la promoción de políticas de inclusión, capacitación de líderes políticos en derechos y necesidades de personas con discapacidad, así como la promoción de su participación activa en procesos democráticos y espacios de incidencia.

¿Cómo se abordan los contratos de venta de bienes usados en Guatemala?

Los contratos de venta de bienes usados en Guatemala deben cumplir con las mismas leyes y regulaciones que los contratos de bienes nuevos. Sin embargo, en el caso de bienes usados, es crucial describir con precisión el estado del bien, posibles defectos y cualquier limitación de garantía. La honestidad y transparencia son clave para evitar problemas legales.

¿Cuál es el proceso para impugnar un embargo en Guatemala basado en la falta de notificación adecuada?

Si se considera que no se ha recibido una notificación adecuada sobre un embargo en Guatemala, se puede impugnar el embargo presentando una solicitud de revisión o apelación ante el tribunal competente. La impugnación debe fundamentarse en la falta de notificación adecuada y proporcionar pruebas que respalden esta afirmación. El tribunal evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en la evidencia presentada. Es recomendable buscar asesoramiento legal para asegurarse de seguir los procedimientos adecuados y presentar una impugnación efectiva.

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