Edelin Martinez Soto 359 resultados
Resultados de: EDELIN MARTINEZ SOTO
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Edelin Martinez Soto
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Soto Martinez Edelin Judith
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué medidas se han tomado para garantizar el derecho a la libertad de expresión en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Esto incluye la protección de la libertad de opinión y de prensa, la promoción de un entorno seguro para periodistas y comunicadores, la despenalización de los delitos contra la expresión, y la promoción del acceso a la información y la transparencia en los procesos públicos.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de tecnología y fintech en Guatemala?
En el sector de tecnología y fintech en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles tecnológicos avanzados. Las empresas deben incorporar medidas de debida diligencia digital, monitoreo de transacciones y detección de patrones sospechosos. Colaborar con las autoridades y mantenerse actualizado sobre las amenazas cibernéticas son elementos esenciales en este contexto.
¿Qué legislación regula el delito de negligencia en Guatemala?
En Guatemala, el delito de negligencia se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, por descuido, falta de atención o incumplimiento de deberes, causen daño o pongan en peligro la vida, la salud o la integridad física de una persona. La legislación busca prevenir y sancionar los actos negligentes, promoviendo la responsabilidad y el cuidado en todas las áreas de la vida.
¿Cuál es el rol de los bancos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?
Los bancos en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Tienen la responsabilidad de implementar programas sólidos de prevención, realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes, monitorear las transacciones en busca de patrones sospechosos y reportar cualquier actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.
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