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Edelfo Tzi Maquin 420 resultados

Resultados de: EDELFO TZI MAQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué procedimientos se deben seguir para realizar debida diligencia en transacciones internacionales en Guatemala?

En el caso de transacciones internacionales en Guatemala, se deben seguir procedimientos adicionales para garantizar que cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Esto puede incluir la verificación de las partes involucradas, la identificación de riesgos asociados con jurisdicciones extranjeras y la notificación a la UAF en caso de sospechas.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la inclusión financiera de los jóvenes en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la inclusión financiera de los jóvenes en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los conceptos financieros básicos, como la gestión del presupuesto, el ahorro y el uso responsable de tarjetas de crédito, la educación financiera capacita a los jóvenes para tomar decisiones financieras informadas y responsables desde temprana edad. La educación financiera también enseña sobre la importancia del ahorro a largo plazo, la planificación financiera para metas futuras y el manejo de los riesgos financieros. Esto promueve una mayor conciencia sobre la importancia de una buena gestión financiera, fomenta hábitos financieros saludables desde temprana edad y contribuye a la inclusión financiera y el bienestar económico de los jóvenes en Guatemala.

¿Cuáles son las causales para solicitar la pérdida de la patria potestad en Guatemala?

En Guatemala, las causales para solicitar la pérdida de la patria potestad pueden incluir el abandono, el maltrato físico o emocional, la negligencia grave, la adicción a sustancias tóxicas o cualquier otra conducta que ponga en riesgo la integridad y bienestar del menor.

¿Qué es la guarda de hecho y cómo se establece en Guatemala?

La guarda de hecho en Guatemala se refiere a la situación en la que una persona asume la responsabilidad y el cuidado de un menor sin contar con una autorización legal o una sentencia judicial. La guarda de hecho se establece a través de la voluntad y acuerdo de las partes involucradas, y no tiene un respaldo legal sólido. Se recomienda buscar una regulación legal para proteger los derechos y el bienestar del menor.

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