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Eddy Vasquez Raxtun 794 resultados

Resultados de: EDDY VASQUEZ RAXTUN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente?

Sí, se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente. Estas capacitaciones buscan mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas, cambios en la normativa y mejorar la capacidad para reconocer y reportar posibles casos de lavado de dinero.

¿Cómo se manejan los casos de complicidad en delitos de secuestro en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de complicidad en delitos de secuestro en el sistema legal guatemalteco se manejan con enfoques destinados a garantizar la seguridad y protección de las víctimas. Las leyes y políticas buscan prevenir y sancionar la complicidad en actos de secuestro, protegiendo así la libertad individual y la integridad de las personas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de falsificación de medicamentos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de falsificación de medicamentos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Medicamentos y Productos para la Salud. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que produzcan, distribuyan, comercialicen o vendan medicamentos falsificados, adulterados o de calidad inferior, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. La legislación busca proteger la salud pública y garantizar el acceso a medicamentos seguros y de calidad.

¿Qué papel juegan las instituciones internacionales en la supervisión de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Las instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han desempeñado un papel importante en la supervisión de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. Estas instituciones han colaborado con el gobierno guatemalteco para fortalecer el estado de derecho, promover la transparencia y garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

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