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Eddy Paz Poot 456 resultados

Resultados de: EDDY PAZ POOT

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la falta de acceso a la justicia para personas en situación de pobreza en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la falta de acceso a la justicia para personas en situación de pobreza, incluyendo la promoción de servicios legales gratuitos, la capacitación de defensores públicos y la creación de mecanismos de resolución de conflictos alternativos.

¿Cuál es el proceso legal para la protección de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de asesoramiento financiero en Guatemala?

El proceso legal para la protección de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de asesoramiento financiero implica evaluaciones y consideraciones específicas. Los tribunales pueden valorar la estabilidad financiera de las parejas adoptantes para garantizar el bienestar del menor.

¿Cuál es el proceso de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?

La notificación de operaciones sospechosas en el contexto de la financiación del terrorismo implica informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan estar relacionadas con actividades terroristas. Esto contribuye a la detección temprana y la prevención de la financiación del terrorismo.

¿Cuáles son las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas incluyen regulaciones que obligan a las instituciones financieras a implementar procedimientos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y mantener registros adecuados. Además, se han fortalecido los controles y la cooperación internacional para detectar y combatir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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