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Eddy Lopez Ortiz 301 resultados

Resultados de: EDDY LOPEZ ORTIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la práctica de acuerdos prenupciales en Guatemala?

Los acuerdos prenupciales en Guatemala son reconocidos legalmente y pueden establecerse antes del matrimonio. Estos acuerdos regulan la distribución de bienes en caso de divorcio o fallecimiento, proporcionando seguridad jurídica a las parejas.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público?

El enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público implica medidas específicas para fortalecer la integridad y transparencia. Las leyes y políticas pueden orientarse a prevenir la complicidad en actos corruptos, protegiendo así la administración pública.

¿Cómo se abordan los casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala?

En casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala, se activan protocolos de investigación más rigurosos. Las autoridades competentes, en colaboración con las instituciones financieras, trabajan para identificar y abordar estrategias de evasión, aplicando medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Qué es el Ministerio Público en Guatemala y cuál es su función?

El Ministerio Público en Guatemala es una institución autónoma encargada de investigar y perseguir delitos. Su función principal es ejercer la acción penal y representar los intereses de la sociedad en el sistema de justicia.

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