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Eddy Borrayo Castañeda 472 resultados

Resultados de: EDDY BORRAYO CASTAÑEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala en relación con el reconocimiento legal de su identidad de género y acceso a trámites de cambio de nombre y género en documentos oficiales?

Las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala enfrentan obstáculos en el reconocimiento legal de su identidad de género y acceso a trámites de cambio de nombre y género en documentos oficiales debido a la falta de legislación que garantice estos derechos y la discriminación en los procesos administrativos. Se están promoviendo medidas para garantizar el reconocimiento legal del género autopercibido de las personas, incluyendo la reforma de leyes de identidad de género y la simplificación de trámites para el cambio de nombre y género en documentos oficiales.

¿Cuál es el proceso legal para la determinación de la capacidad testamentaria en Guatemala?

El proceso legal para la determinación de la capacidad testamentaria en Guatemala implica la presentación del testamento ante el tribunal. Se pueden realizar evaluaciones para garantizar que el testador tenga la capacidad mental y legal para realizar disposiciones testamentarias.

¿Cuál es el impacto del incumplimiento fiscal en la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala?

El incumplimiento fiscal puede tener un impacto negativo en la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala. Los antecedentes de deudas fiscales pueden ser considerados por instituciones financieras al evaluar la solvencia crediticia de un individuo o empresa.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la legislación AML en Guatemala?

Los principios incluyen la identificación del cliente, debida diligencia, y la presentación de informes de transacciones sospechosas.

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