Eddy Arango Flores 520 resultados
Resultados de: EDDY ARANGO FLORES
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
- Ver detalle
Eddy Arango Flores
En Guatemala - Ver detalle
Flores Arango Eddy Rolando
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
- Consultas en 16 países y mucho más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos:
¿Cuál es el enfoque de Guatemala para la identificación de personas expuestas políticamente en comparación con estándares internacionales?
Guatemala adopta un enfoque alineado con estándares internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada, la supervisión constante de transacciones financieras, y la colaboración con entidades internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente.
¿Cómo es la situación de los derechos de los pueblos LGBT+ en Guatemala?
Los derechos de los pueblos LGBT+ en Guatemala enfrentan desafíos como la discriminación, la violencia y la falta de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, aunque ha habido avances en términos de visibilidad y activismo.
¿Qué medidas se han tomado para garantizar el derecho a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto incluye la creación de fiscalías y tribunales especializados en derechos humanos, la investigación y sanción de los responsables de violaciones, la protección de las víctimas y testigos, y la reparación integral a las víctimas.
¿Cómo se verifica la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala?
La verificación de la fuente de los fondos implica rastrear el origen del dinero utilizado en una transacción y garantizar que no provenga de actividades ilegales. Esto se hace a través de documentación financiera y entrevistas con el cliente.
Consultas relacionadas con Eddy Arango Flores