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Eddin Veliz Carrera 537 resultados

Resultados de: EDDIN VELIZ CARRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué responsabilidades tienen los profesionales del sector legal en cuanto a la debida diligencia en Guatemala?

Los profesionales del sector legal en Guatemala también están sujetos a obligaciones de debida diligencia. Deben conocer la identidad de sus clientes y, en ciertas circunstancias, informar actividades sospechosas a la UAF. Esto es parte de los esfuerzos para prevenir el uso de servicios legales para actividades ilegales.

¿Cuál es el proceso legal para la emancipación de menores por motivos económicos en Guatemala?

El proceso legal para la emancipación de menores por motivos económicos en Guatemala implica presentar una solicitud ante un tribunal. Se evalúan las circunstancias y la capacidad del menor para asumir responsabilidades financieras antes de otorgar la emancipación.

¿Qué es la violencia familiar y cómo se protege a las víctimas en Guatemala?

La violencia familiar en Guatemala se refiere a cualquier forma de violencia que ocurre dentro del ámbito familiar, incluyendo violencia física, sexual, psicológica y económica. Existen leyes y medidas de protección que buscan salvaguardar a las víctimas, como órdenes de protección, refugios y programas de apoyo para víctimas de violencia familiar.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de sustracción de menores por parte de uno de los progenitores en Guatemala?

Los casos de sustracción de menores por parte de uno de los progenitores en Guatemala se abordan legalmente a través de tratados internacionales y colaboración entre autoridades. Se busca la pronta restitución del menor a su lugar de residencia habitual.

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