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Edber Recinos Martinez 768 resultados

Resultados de: EDBER RECINOS MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se verifica la ciudadanía estadounidense de un guatemalteco nacido en Estados Unidos?

La ciudadanía estadounidense de un guatemalteco nacido en Estados Unidos se verifica mediante la obtención de un certificado de nacimiento estadounidense. Este documento se emite por las autoridades locales y es fundamental para demostrar la ciudadanía. El proceso implica presentar la solicitud correspondiente y puede variar según el lugar de nacimiento.

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias?

Las restricciones legales para embargar salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias están establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Estas restricciones buscan proteger un porcentaje específico del salario del deudor para garantizar su sustento. Los tribunales de trabajo juegan un papel crucial en la autorización y supervisión de estos embargos, asegurando que se respeten los derechos del deudor.

¿Qué medidas se implementan en Guatemala para evitar el uso de criptomonedas en transacciones financieras vinculadas a personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se implementan medidas para evitar el uso de criptomonedas en transacciones financieras vinculadas a personas expuestas políticamente. Las regulaciones requieren que las plataformas de intercambio de criptomonedas apliquen procedimientos de debida diligencia mejorada al tratar con personas expuestas políticamente, contribuyendo a prevenir el lavado de dinero a través de estas tecnologías financieras.

¿Qué legislación existe para abordar el delito de encubrimiento en Guatemala?

En Guatemala, el delito de encubrimiento está regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que ayuden, oculten o protejan a personas que hayan cometido un delito. La ley busca prevenir la impunidad y garantizar que aquellos que encubren la comisión de un delito también sean responsables de sus acciones.

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