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Ecom Chun Moran 875 resultados

Resultados de: ECOM CHUN MORAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos sexuales y reproductivos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la promoción de políticas de salud sexual y reproductiva inclusivas, capacitación de personal de salud en enfoques de género y discapacidad, y fortalecimiento de servicios de atención integral a la salud reproductiva. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el respeto a la autonomía y decisiones sexuales y reproductivas de las personas con discapacidad, así como para prevenir la violencia y discriminación basada en género y discapacidad en el ámbito de la salud.

¿Cuál es el papel de los contadores y auditores en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los contadores y auditores tienen un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Su responsabilidad incluye la identificación de operaciones financieras sospechosas, la realización de análisis de riesgo, la verificación de la legalidad de las transacciones y la colaboración con las autoridades en la presentación de reportes de actividades sospechosas.

¿Existen requisitos adicionales para la apertura de cuentas bancarias por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, existen requisitos adicionales para la apertura de cuentas bancarias por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos requisitos pueden incluir la presentación de documentación adicional, la realización de entrevistas adicionales y la aplicación de medidas de monitoreo continuo durante la relación bancaria.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento educativo en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento educativo en Guatemala varían según el nivel educativo y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de infraestructura, contar con personal docente calificado, cumplir con los estándares educativos establecidos, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación del Ministerio de Educación.

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