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Eberth Rodas Cermenio 525 resultados

Resultados de: EBERTH RODAS CERMENIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los principales partidos políticos en Guatemala?

En Guatemala, los principales partidos políticos son la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Patriota (PP), el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y el Partido Valor.

¿Cuál es el proceso para verificar la debida diligencia de los proveedores en Guatemala?

Las empresas deben evaluar la idoneidad de los proveedores mediante la revisión de su historial comercial y la verificación de su cumplimiento normativo.

¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

La debida diligencia mejorada en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala implica un proceso en el cual las instituciones financieras y otras entidades aplican medidas adicionales de verificación e investigación al interactuar con clientes de alto riesgo. Esto ayuda a mitigar los riesgos asociados con la financiación del terrorismo.

¿Cuál es el papel de las agencias de inteligencia y seguridad en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Las agencias de inteligencia y seguridad desempeñan un papel importante en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. Estas agencias recopilan información, analizan datos y llevan a cabo investigaciones para identificar y desmantelar redes de lavado de dinero. Además, colaboran estrechamente con otras instituciones, como el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera, para recopilar pruebas y llevar a cabo acciones legales contra los infractores.

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