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Eber Guzman Gonzalez 662 resultados

Resultados de: EBER GUZMAN GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Qué tipos de bienes pueden ser objeto de embargo en Guatemala?

Una amplia gama de bienes puede ser objeto de embargo en Guatemala, incluyendo propiedades inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, muebles y otros activos. Los bienes sujetos a embargo dependen de la naturaleza de la deuda y el tipo de embargo autorizado por el juez.

¿Qué son las penas alternativas a la prisión en Guatemala y cuándo se aplican?

Las penas alternativas a la prisión en Guatemala son sanciones distintas a la prisión que se aplican en ciertos casos. Pueden incluir trabajos comunitarios, multas, libertad condicional y otros programas de rehabilitación. Se aplican cuando el juez considera que son apropiadas y beneficiosas para la reinserción del infractor.

¿Cuál es el enfoque del Estado guatemalteco para garantizar la aplicación equitativa de las regulaciones de debida diligencia en todos los sectores empresariales?

El enfoque implica la implementación de medidas que aseguren la aplicación equitativa de las regulaciones de debida diligencia en todos los sectores empresariales, evitando favoritismos y garantizando un marco justo en Guatemala.

¿Qué papel desempeñan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?

Los abogados y notarios desempeñan un papel importante en el proceso de KYC en Guatemala al validar la autenticidad de documentos legales, como escrituras, contratos y otros documentos relacionados con transacciones financieras. Su participación contribuye a la verificación de la identidad y la legalidad de las operaciones.

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